|
|
|
|
Образцы правил внутреннего контроля согласно Федерального закона от 7 авгус |
|
http://operativno.narod.ru/index.html, ID: 164662, рейтинг: 5.3 Перейти на сайт |
|
На сайте представлены готовые типовые шаблоны (образцы) "Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимые для предприятий и предпринимателей, занимающихся операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них согласно Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 ФЗ, которые необходимо регистрировать в инспекции пробирного надзора или КФМ. |
